证券代码：603867      证券简称：新化股份        公告编号：2025-036 转债代码：113663       转债简称：新化转债               浙江新化化工股份有限公司  对于“新化转债”预测得志赎回条件的教导性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何缺点记录、误导性讲演 或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。   一、可转债刊行上市梗概   经中国证券监督解决委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公诞生 行可出动公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11 月28日公诞生行了650.00万张可出动公司债券，每张面值100元，刊行总和 终末一期利息）。   经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文快活，公司65,000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌来去，债券简称“新化转债”， 债券代码“113663”。   字据《上海证券来去所股票上市王法》等筹谋法律法例的轨则和《浙江新 化化工股份有限公司公诞生行可出动公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）的商定，公司刊行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至 间付息款项不另计息）。“新化转债”的开动转股价钱为32.41元/股，最新转 股价钱为19.81元/股。历次转股价钱调治情况如下：   因公司2022年度实践权利分配，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调 整为31.86元/股，详见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）透露的 《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱调治的公告》（公告 编号：2023-043）。    因公司2023年度实践权利分配，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调 整为31.42元/股，详见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）透露的 《 新 化 股 份 关 于 调 整 “ 新 化 转 债 ” 转 股 价 格 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-    因公司股价得志召募诠释书中轨则的转股价钱向下修正的条件，公司将 “新化转债”转股价钱自2024年9月20日起由31.42元/股调治为20.25 元/股， 具体内容详见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）透露的《新化股 份对于向下修正“新化转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：    因公司2024年度实践权利分配，转股价钱自2025年6月18日由20.25元/股调 整为19.81元/股，详见公司在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）透露的 《 新 化 股 份 关 于 调 整 “ 新 化 转 债 ” 转 股 价 格 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-     二、“新化转债”赎回要求与预测触发情况     （一）赎回要求    字据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的 可转债： 有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去 日按调治前的转股价钱和收盘价钱揣测，调治后的来去日按调治后的转股价钱 和收盘价钱揣测。   （二） 赎回要求预测触发情况   自 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有十个来去日收盘 价钱不低于“新化转债”当期转股价的 130%。若在改日十三个来去日内，公 司股票有五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 即 书》中有条件赎回要求的筹谋商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回一说念或部分未转股的“新化转债 ”。   三、风险教导   公司将字据《召募诠释书》的商定和筹谋法律法例要求，于触发可转债赎 回要求后细则本次是否赎回“新化转债 ”，并实时实践信息透露义务。   敬请弥远投资者详备了解可转债赎回要求偏激潜在影响，并温存公司后续 公告，珍贵投资风险。   特此公告。                            浙江新化化工股份有限公司董事会